LA UNIÓN EUROPEA INCLUYE A BOLIVIA EN SU LISTA DE PAÍSES DE ALTO RIESGO POR BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
La Comisión Europea anunció este jueves que incluyó a Bolivia en su lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
La decisión se adoptó, según la agencia ERBOL, tras una actualización del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que puso a Bolivia entre los países bajo mayor supervisión.
Si bien reconoce el compromiso de Bolivia y sus avances para abordar las observaciones, la Comisión consideró que el país no ha subsanado plenamente las deficiencias estratégicas que se detectaron en su sistema contra el blanqueo de capitales.
Entre los aspectos pendientes figuran el uso efectivo de técnicas especiales de investigación en casos de blanqueo, la supervisión basada en riesgos de agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de metales y piedras preciosas, así como la garantía de que la información sobre beneficiarios finales sea precisa y actualizada.
ERBOL
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